أوقفت الشرطة الاتحادية الألمانية في مدينة “هاغن” لاجئًا سوريًا، بتهمة إدارة تحويلات مالية غير قانونية عبر نظام “الحوالة” يُعتقد أنها استُخدمت في تمويل عمليات تهريب البشر وغسل الأموال داخل أوروبا وخارجها.
وقالت الشرطة الاتحادية في بوتسدام إن الموقوف (45 عاماً) اعتُقل، السبت الماضي، خلال محاولته تسليم مبلغ نقدي إلى شركة وهمية كان من المفترض استخدامها في إعادة توزيع الأموال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ“.
وتشير التحقيقات، إلى أن الرجل عمل وسيطاً ضمن شبكة مالية غير رسمية تعتمد على نظام “الحوالة“، وتولى، إلى جانب أشخاص آخرين، تسوية مدفوعات مرتبطة بمهربي البشر، وتحويل مبالغ مالية إلى دول داخل أوروبا وخارجها، بعيداً عن النظام المصرفي الرسمي.
وكانت محكمة مقاطعة هاغن قد أصدرت، في وقت سابق، مذكرة توقيف بحق الرجل السوري، للاشتباه بارتكابه جرائم تشمل تهريب الأجانب على نطاق تجاري، وتشكيل منظمة إجرامية، وغسل الأموال، إلى جانب تهم أخرى.
وبالتزامن مع عملية التوقيف، نفذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة في مدن هاغن وشتاتلون وشتاينهايم وغيشر، وأسفرت عن ضبط 13300 يورو نقداً، إضافة إلى أجهزة تخزين بيانات، وهواتف محمولة.
ولا تزال التحقيقات جارية من قبل مكتب المدعي العام في هاغن ومقر الشرطة الفيدرالية. وتعود خلفية التحقيق إلى قضية سابقة ضد مشتبه به آخر يُعتقد أنه كان يدير شبكة لتهريب البشر من خلال الشخص الذي تم القبض عليه مؤخراً.
التعليقات مغلقة.